В соответствии с Конвенцией по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (от 21.11.1997) и Рекомендациями ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении экспортного кредитования с государственной поддержкой (от 14.12.2006) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» проводит мероприятия по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при экспортном кредитовании с государственной поддержкой.
Мероприятия по борьбе с подкупом осуществляются как до момента предоставления финансирования в рамках Экспортного кредитования (сделки), так и после предоставления финансирования.
ВЭБ.РФ запрашивает от Заявителя (Получателя средств)/Экспортера подтверждения о том, что:
- Заявителю/Экспортеру известно об ответственности за подкуп при осуществлении международных сделок, предусмотренной его национальным законодательством, в том числе национальными нормативно-правовыми актами о запрете подкупа; в частности, для Заявителей/Экспортеров, зарегистрированных в РФ, - о том, что они уведомлены о содержании статьи 19.28 КоАП РФ, статьи 291 УК РФ, статьи 291.1 УК РФ.
- Заявитель/Экспортер предпримет все меры по развитию, внедрению и отражению во внутренних документах соответствующих систем управленческого контроля в целях противодействия подкупу.
- Ни Заявитель/Экспортер, ни любое другое лицо, действующее по поручению Заявителя/Экспортера, не были вовлечены, не вовлечены в настоящее время и не будут вовлечены в подкуп в ходе реализации Экспортного проекта.
- Заявитель/Экспортер никогда не был включен в списки или реестр компаний, деятельность которых была признана международными финансовыми организациями (в частности, Всемирным банком, Африканским банком развития, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, Межамериканским банком развития) не соответствующей условиям международного права, обычаям делового оборота, в том числе межправительственных соглашений, и иных норм права.
- Ни против Заявителя/Экспортера, ни против лица, действующего в ходе осуществления сделки, заявленной на страхование, по поручению Заявителя/Экспортера, в связи с нарушением законодательства о противодействии подкупу иностранных должностных лиц какой-либо страны, в настоящий момент не предъявлено обвинений, являющихся объектом рассмотрения компетентными органами, и в течение пятилетнего периода, предшествующего дате предоставления в ВЭБ.РФ сведений, Заявитель/Экспортер не был признан виновным компетентными органами и к нему не применялись санкции в связи с административными правонарушениями.
- Заявитель/Экспортер согласен на передачу ВЭБ.РФ по его запросу информации о лицах, действующих по поручению Заявителя/Экспортера, в связи с реализацией Экспортного проекта, а также информации о сумме и целях комиссионных и вознаграждений, уплаченных или согласованных к уплате, в пользу этих лиц.
ВЭБ.РФ дополнительно самостоятельно проверяет Заявителя/Экспортера на предмет нахождения в списках или реестрах компаний (черных списках), публикуемых международными финансовыми организациями (Всемирным банком, Африканским банком развития, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, Межамериканским банком развития).
В случае если до предоставления финансирования появится информация, дающая основания полагать наличие подкупа иностранных должностных лиц в сделке, ВЭБ.РФ вправе провести дополнительную проверку. В случае наличия весомых доказательств совершения подкупа в сделке ВЭБ.РФ передает информацию в компетентные органы Российской Федерации.
Решение о предоставлении финансирования откладывается до принятия решения компетентными органами о наличии или отсутствии факта подкупа в установленном законом порядке. В случае если факт подкупа доказан компетентными органами в установленном законом порядке в отношении сделки, ВЭБ.РФ отказывает в предоставлении финансирования.
В случае если после предоставления финансирования появится информация, дающая основания полагать наличие подкупа иностранных должностных лиц в сделке, либо обнаружено, что Экспортер или Получатель средств включен в списки или реестры компаний, публикуемых международными финансовыми организациями, либо стало известно, что против Экспортера или Получателя средств или лица, участвующего в сделке по поручению Экспортера, Получателя средств, в связи с нарушением законодательства о противодействии подкупу иностранных должностных лиц какой-либо страны предъявлены обвинения, являющиеся объектом рассмотрения компетентными органами, либо Экспортер или Получатель средств предоставил ВЭБ.РФ заведомо ложные сведения на этапе принятия решения о финансировании Экспортного проекта, ВЭБ.РФ вправе провести дополнительную проверку.
В случае наличия весомых доказательств совершения подкупа в сделке ВЭБ.РФ передает информацию в компетентные органы Российской Федерации.
На период после информирования компетентных органов Российской Федерации о весомых доказательствах подкупа в сделке и до окончания расследования компетентными органами на этапе финансирования Экспортного проекта ВЭБ.РФ вправе принять решение о приостановлении финансирования данного проекта.
В случае если после предоставления финансирования, на этапе сопровождения заключенного договора факт подкупа доказан компетентными органами в установленном законом порядке в ходе осуществления сделки, возможными действиями ВЭБ.РФ являются:
- Принятие решения по вопросу прекращения финансирования по договору о предоставлении финансирования.
- Возврат ранее произведенных выплат, а также возмещение понесенных убытков по договору финансирования.
- Направление информации о факте подкупа, доказанном в установленном законом порядке, в компетентные органы Российской Федерации, если факт доказан за пределами Российской Федерации.
- Принятие решения о прекращении договора финансирования в одностороннем порядке.
ВЭБ.РФ осуществляет деятельность по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в соответствии с Порядком организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы проектов, финансирование которых осуществляется с государственной поддержкой, утвержденным приказом ВЭБ.РФ от 30.06.2014 № 585 (с изменениями), разработанным в соответствии с Рекомендациями ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении экспортного кредитования с государственной поддержкой.