Юридические лица
Уважаемый Клиент! Напоминаем о необходимости направления информации о своих представителях/подписантах в рамках заключаемой сделки, а также предоставления документов о руководителе организации. В случае необходимости дополнительно предоставляются документы на представителей.
Перечень документов на открытие счета При открытии счета(ов) предоставляются анкеты согласно нижеприведенному перечню. При этом если в течение календарного года в рамках заключения договора на совершение сделки одна или несколько из перечисленных анкет были предоставлены в Банк и информация, указанная в них, не изменилась, повторного направления анкет не требуется. Для подтверждения актуальности ранее предоставление сведения рекомендуем воспользоваться формой идентификационного письма.
При этом Банк оставляет за собой право уточнить/запросить дополнительные сведения.
Просим ознакомиться
Анкеты
Уважаемый Клиент!
Напоминаем, что в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ВЭБ.РФ ежегодно обновляет информацию о своих клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. В свою очередь клиенты обязаны представлять информацию, необходимую для исполнения вышеуказанного Федерального закона.
Для Вашего удобства предлагаем три способа обновления идентификационной информации:
- заполнить и направить опросные анкеты согласно перечню (изложен ниже) с обязательным предоставлением документов, подтверждающих сведения о финансовом положении и деловой репутации и, при необходимости, иных документов, необходимых для обновления;
- направить документы, подтверждающие произошедшие изменения. При этом в сопроводительном письме просим отметить, что ранее предоставленные иные сведения/документы, не изменились. Предоставление документов, подтверждающих сведения о финансовом положении и деловой репутации и, при необходимости, иных документов, необходимых для обновления, в этом случае также является обязательным (не реже одного раза в год).
- при отсутствии изменений направить идентификационное письмо. Предоставление документов, подтверждающих сведения о финансовом положении и деловой репутации и, при необходимости, иных документов, необходимых для обновления, в этом случае также является обязательным (не реже одного раза в год).
При подготовке обновленной идентификационной информации предлагаем ознакомиться с
содержанием полей актуальных форм опросных анкет, размещенных ниже.
В случае невозможности предоставления документов и/или сведений просим направить письмо об этом с указанием причин.